公告日期：2019-04-30

广东丰裕环保科技股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：广东丰裕环保科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄志庭先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》

议案

1.议案内容：



广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度总经理工作报告的主要内容包括

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度董事会工作报告的主要内容包括2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





案

1.议案内容：



公司董事会在总结2018年经营情况和分析2019年经营形势的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司2019年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度利润分配方案》议

案

1.议案内容：



根据公司的经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》议

案

1.议案内容：



2018年年度报告的主要内容包括声明与提示、公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、融资及利润分配情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等事项。2018年年度报告摘要的主要内容包括重要提示、主要财务数据和

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《广东丰裕环保科技股份有限公司2018年度审计报告》议案1.议案内容：



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中审亚太审字(2019)020065号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的

专项审核报告的议案》议案

1.议案内容：



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了中审……
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