公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-027

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：华英证券
烟台富美特信息科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长李远钊先生

6.会议列席人员：财务负责人于鹏飞、董事会秘书冯木香

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向上海浦东发展银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营资金需求，补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行烟台分行申请贷款 500 万元，贷款期限一年，具体内容以公司与银行签订的最终协议为准。公司控股股东、实际控制人李远钊、孙其霞夫妇为公司贷款无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事李远钊先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向招商银行申请专利质押贷款的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请贷款 500 万元，贷款期限一年，具体额度以公司与银行签订的最终协议为准。该笔贷款以公司自有发明专利提供质押担保（专利号：ZL201910813861.4），公司控股股东、实际控制人李远钊、孙其霞夫妇为公司贷款无偿提供担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事李远钊先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2022-027

烟台富美特信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。