公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-037

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2022年 12 月 5 日审议并通过：

提名李远钊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,156,000 股，占公司股本的 32.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名李远景先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 825,000股，占公司股本的 8.52%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈学良先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨雪女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 44,000股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名董丽娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

（1）基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2022 年

公告编号：2022-037

12 月 5 日审议并通过：

提名王桂玲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,000股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名穆广芬女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（2）首次任命董监高人员履历

穆广芬：女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2009 年 7 月毕业于烟台大学应用化学专业，获得学士学位；2012 年 7 月毕业于烟台大
学分析化学专业，获得硕士学位。2012 年 7 月至今，历任烟台富美特信息科技股份有限公司翻译专员、翻译主管、翻译部经理职务。
（三）职工代表监事换届的基本情况

（1）基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 12 月 5 日审议并通过：

选举李颖慧女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年12月5日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
（2）首次任命董监高人员履历

李颖慧，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年 7 月毕业于烟台大学化学生物理工学院生物技术专业；2005 年 7 月至 2013 年 11 月
担任烟台华美达广场大酒店人力资源主管职务；2013 年 12 月至 2014 年 10 月担任烟台
毅科教育人力资源管理师讲师；2014 年 11 月至今，担任烟台富美特信息科技股份有限公司人力资源部专员职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人……
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