公告日期：2022-12-06

公告编号：2022-034

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：华英证券
烟台富美特信息科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李远钊先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2022 年 12 月 19 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名李远钊先生、李远景先生、陈学良先生、杨雪女士、董丽娟女士为公司第三届董事会候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会工作正常运行，在新一届董事会产生之前，本届董事

公告编号：2022-034

会成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人属于连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
烟台富美特信息科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 6 日

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