公告日期：2022-12-23

公告编号：2022-042

证券代码：871425 证券简称：富美特 主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年12 月 22 日审议并通过：

选举李远钊先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。上
述选举人员持有公司股份3,156,000股，占公司股本的32.60%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李远钊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份3,156,000股，占公司股本的32.60%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陶庆会女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.93%，不是失信联合惩戒对象。
聘任杨雪女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 44,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。
聘任于鹏飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯木香女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 32,000 股，占公司股本的 0.33%，不是失信联合惩戒对象。
2、首次任命董监高人员履历

陶庆会：女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授级高工。1998 年 7 月毕业于安徽农业大学植物保护专业，获得学士学位；2001 年

公告编号：2022-042

7 月毕业于安徽农业大学植物病理学专业，获得硕士学位；2004 年 7 月毕业于中国科学
院生态环境研究中心环境科学专业，获得博士学位。2004 年 7 月至 2016 年 4 月，就职
于北京市食品药品监督管理局食品安全监控和风险评估中心，任室主任职务；2016 年 5月至今，就职于北京富美特信息科技有限公司，任总经理职务。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年12 月 22 日审议并通过：

选举王桂玲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.62%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》和《公司章程》的有关规定所进行的正常换届选举，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件
（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司
董事会
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