公告日期：2023-04-28

证券代码：871451 证券简称：华芯微 主办券商：东吴证券
苏州华芯微电子股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
苏州华芯微电子股份有限公司（以下简称“华芯微”或“公司”），根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将本次 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

公司最近 3 年共计完成股票定向发行 2 次，累计募集资金 12,380.00 万元。

（1）第一次募集资金情况

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司<2021
年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于本次股票定向发行无现有股东优先
认购安排的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2021 年 8 月 13 日公司 2021 年第
二次临时股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统《关于对苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3874 号），公司定向发行不超过 800 万股， 增加注册资本 800.00 万元，变更后的注册资本为人民币 3,800.00 万元。本次发行股份总
数为 800 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 2.35 元/股，募集资金总
额为人民币 1,880.00 万元，募集资金用于补充公司流动资金和购买资产。

根据公司于 2021 年 12 月 6 日披露的《苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发
行认购公告》，本次发行对象苏州耀钻投资合伙企业（有限合伙）完成了现金认购公
司 800 万股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币 1,880.00 万元，已于 2021 年 12 月
9 日将投资款 1,880.00 万元汇入公司募集资金账户。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2021]第 ZA15946 号验资报告。


（2）第二次募集资金情况

公司于2022年1月25日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司<2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》、《关于本次股票定向发行无现有股东优先
认购安排的议案》等与本次发行相关的议案，并经 2022 年 2 月 10 日公司 2022 年第
一次临时股东大会审议通过。

根据全国中小企业股份转让系统《关于对苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]541 号），公司定向发行不超过 700 万股， 增加注册资本 700.00 万元，变更后的注册资本为人民币 4,500.00 万元。本次发行股份总
数为 700 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 15 元/股，募集资金总额
为人民币 10,500.00 万元，募集资金用于补充公司流动资金和购买资产。

根据公司于 2022 年 5 月 5 日披露的《苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发
行认购结果公告》，本次发行对象苏州永鑫融泰创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州永鑫融泰创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州磐毅华芯创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州明善嘉德创业投资合伙企业（有限合伙）、共青城明善荣德股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州君尚合臻创业投资合伙企业（有限合伙）六家完成了现金
认购公司 700 万股股票的资金缴纳，实际缴纳金额人民币 10,500.00 万元，已于 2022
年 4 月 28 日前将投资款 10,500.00 万元汇入公司募集资金账户。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2022]第 ZA12652 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华芯微电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本公司严格按照该管理制度的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

（1）第一次募集资金存储情况


2021 年 12 月 21 日，公司连同东吴证券与中国工商银行股份有限公司苏州高新技
术产业开发……
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