公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-022

证券代码：871451 证券简称：华芯微 主办券商：东吴证券

苏州华芯微电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于 2024 年8 月 23 日审议并通过《关于提请补选苏琪皓先生为公司董事的议案》。该议案尚需 2024年第一次临时股东大会审议通过。

任命苏琪皓先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 11,000 股，占公司股本的 0.0244%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事陈艳女士因个人原因提出辞去公司董事职务，因公司实际管理需要，根据《公司法》及公司章程的有关规定，补选苏琪皓先生为公司第五届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

苏琪皓先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，本科学历。2005 年 06
月至今,担任苏州锦华宠物用品有限公司总经理；2018 年 02 月至今，担任苏州集合维康生物科技有限公司董事长；2020 年 12 月至今，担任苏州市中韵投资管理有限公司董事长；2021 年 12 月至今，担任苏州市温州商会会长。
二、任命对公司产生的影响


公告编号：2024-022

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的要求，有利于公司的长远发展。
三、独立董事意见

经审阅《关于提请补选苏琪皓先生为公司董事的议案》的具体内容，我们认为：公司第五届董事会相关董事候选人苏琪皓不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。因此，我们同意上述议案，该议案尚需提交股东大会审议。
四、备查文件

《苏州华芯微电子股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

苏州华芯微电子股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日

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