公告日期：2021-04-16

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 9 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871501 麦斯特 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海广发律师事务所律师。
（七） 会议地点

无锡市新吴区硕放工业园经发八路 1 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长陆吉明代表公司董事会作 2020 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

由监事会主席杨良南先生代表监事会作 2020 年监事会工作报告。(三)审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2020年审计报告，形成公司 2020 年度财务决算报告。

(四)审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

详见详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司2020年度权益分派预案公告》，公告编号 2021-006。
(五)审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司2021年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2021 年度财务预算方案。
(六)审议《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》，及《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2020年年度报告》，（公告编号：2021-001、2021-002）。
(七)审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。
(八)审议《关于公司预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司关于预计2021 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-005。
(九)审议《关于补充确认公司向银行申请授信暨不动产抵押的议案》

详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《关于补充确认公司向银行申请授信暨不动产抵押的公告》，公告编号：2021-007。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户的持股凭证。（2）有代理人代表个人股东出席本次会议的，应……
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