公告日期：2021-04-16

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司



第二届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 14 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日，以电话方

式通知

5. 会议主持人：杨良南先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



由监事会主席杨良南先生代表监事会作 2020 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》1.议案内容：



为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2020 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

审计完毕，内容客观、公正，公司拟同意报出。根据公司 2020 年财务报表，形成公司 2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

1.议案内容：



经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年累计未分配利润为 23,445,100.54 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，按每股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发税前现金人民币 20,220,000.00 元，剩余未分配利润滚存以后年度分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司成立以来的实际经营业绩和公司2021年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2021 年度财

务预算方案。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》及《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2020 年年度报告》，（公告编号 2021-001、2021-002）。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告及 2020 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《公司 2020 年年度报告及 2020 年度报告摘要》编制和审议

程序符合法律……
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