公告日期：2021-05-10

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：华英证券



无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 7 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陆吉明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,103,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.93%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员财务负责人出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容：



由公司董事长陆吉明代表公司董事会作 2020 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 10,103,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二） 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容：



由监事会主席杨良南先生代表监事会作 2020 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数 10,103,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》



1.议案内容：



公司 2020 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2020年审计报告，形成公司 2020 年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 10,103,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》



1.议案内容：



详见详见 2021 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司2020年度权益分派预案公告》，公告编号 2021-006。



2.议案表决结果：



同意股数 10,103,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》



1.议案内容：



根据公司成立以来的实际经营业绩和公司2021年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2021 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：



同意股数 10,103,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案》



1.议案内容：……
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