公告日期：2021-08-18

公告编号：2021-012

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 5 日，以电话方
式
5.会议主持人：陆吉明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。


公告编号：2021-012

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年上半年的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2021 年半年度报告。

详见 2021 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台上披露的《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追加预计 2021 年度日常性关联交易的议案》1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，预计追加关联借款金额，即：2021 年度公司向实际控制人陆吉明个人借款不超过 3000 万元，借款期限 2 年（起始日期以实际到账日期为准），该借款按同期银行贷款利率收取息及相关费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2021-012

本议案涉及关联交易，董事陆吉明、钱敏英回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟于 2021 年 8 月 31 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 18 日

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