公告日期：2022-09-06

公告编号：2022-015

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陆吉明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,013,000股，占公司有表决权股份总数10,110,000的99.93%。

公告编号：2022-015

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员、财务负责人出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举陆吉明、钱敏英、钱敏伟、华国良、章燕燕为公司第三届董事会董事。任期自本次股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 10,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人
的议案》


公告编号：2022-015

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举，选举杨良南、张伟为第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起 3 年；上述选举的两位监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事李洁共同组成公司第三届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 10,013,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
三、 备查文件目录
《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 5 日

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