公告日期：2022-11-07

公告编号：2022-021

证券代码：871501 证券简称：麦斯特 主办券商：华英证券

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 23 日

5.会议主持人：陆吉明
6.会议列席人员：董事会全体人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案议程等方面是符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2022-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司拟变更名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展、业务需要，为更加契合公司发展目标及经营范围，拟变更公司名称和经营范围，并需对《公司章程》相应条款进行
相应修改。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 7 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟变更公司名称、经营范围的公告》（公告编号：2022-019）、《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

无锡沪东麦斯特环境科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 7 日

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