公告日期：2017-06-09

证券代码：871503 证券简称：金泽环能 主办券商：国融证券



北京金泽环境能源技术研究股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月8日



2.会议召开地点：北京市朝阳区大屯路西奥中心A座9D



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张鑫月



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京金泽环境能源技术研究股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份5,100,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



北京金泽环境能源技术研究股份有限公司2016年度董事会工作



报告。



2.议案表决结果：



同意股数 5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



北京金泽环境能源技术研究股份有限公司2016年度监事会工作



报告。



2.议案表决结果：



同意股数 5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



北京金泽环境能源技术研究股份有限公司2016年度财务决算报



告



2.议案表决结果：



同意股数 5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《关于公司 2017 年经营计划和财务预算方案



的议案》



1.议案内容



北京金泽环境能源技术研究股份有限公司2017年度经营计划和



财务预算方案。



2.议案表决结果：



同意股数 5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来持续发展，同时兼顾公司全体股东的利益，公司2016年度不进行权益分派，不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。



2.议案表决结果：



同意股数 5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(六)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。



2.议案表决结果：



同意股数 5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



三、律师见证情况



律师事务所名称：北京华标律师事务所



律师姓名：木煜、相文静



结论性意见：北京华标律师事务所……
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