公告日期：2018-07-10

证券代码：871503 证券简称：金泽环能 主办券商：国融证券

北京金泽环境能源技术研究股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月10日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月9日以电话方式发出



5.会议主持人：张国宇（原董事长张鑫月辞职，由副董事长张

国宇主持会议）



6.会议列席人员：无



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，实际出席董事5人。





二、议案审议情况



（一）审议通过《关于提名许鹏元为董事候选人的议案》



1.议案内容：



公司董事长张鑫月女士因个人原因辞去董事长、董事职务，根据《公司章程》规定，张鑫月辞职后不再担任公司法定代表人，具体内容详见于2018年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事长及董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名许鹏元先生为董事候选人，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



新任董事简历如下：



许鹏元，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历。2006年10月至2013年4月任新奥集团股份有限公司法务总监职务；2013年5月至2014年10月任隆基泰和实业有限公司法务部经理职务；2014年11月至今任金州永盛投资有限公司监事、法律顾问职务；2016年3月至今任南京金泽爱控环保科技有限公司监事职务；2016年8月至今任北京金泽环境能源技术研究股份有限公司监事职务。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。





（二）审议通过《关于选举张国宇为新任董事长的议案》



1.议案内容：



本公司董事会于2018年7月9日收到董事长、董事、法定代表人张鑫月女士递交的辞职报告，张鑫月女士因工作需要辞去公司董事长、董事职务，根据公司章程规定张鑫月女士离职后不再担任公司法定代表人，辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张鑫月的辞职报告将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此之前，张鑫月仍按照相关规定履行董事职责。



经董事会成员投票通过，推选张国宇担任公司的新任董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事期满为止。



具体内容详见于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事长变动公告》（公告编号：2018-020）。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于聘任王卉为财务总监的议案》



1.议案内容：



本公司董事会于2018年7月9日收到董事会秘书、财务总监、董事蓝定华递交的辞职报告。具体内容详见于2018年7月9日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事会秘书、财务总监辞职公告》（公告编号：2018-016），经公司总经理张国宇提名，董事会成员一致同意，决定聘任王卉为公司财务总监。



具体内容详见于2018年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《财务总监变动公告》（公告编号：2018-021）。



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况：



本议案不……
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