公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-031

证券代码：871503 证券简称：金泽环能 主办券商：国融证券

北京金泽环境能源技术研究股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张国宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数5,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消2017年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：



公司2017年度利润分配预案经2017年度股东大会审议通过：根据北京中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的（2018）勤信审字[2018]第11512号《审计报告》，公司2017年度归属于挂牌公司股东的净利润为3,325,520.12元，截至2017年12月31日母公司未分配利润为3,759,849.21元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本5,100,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派送红股7股，预计共计



公告编号：2018-031

派发红股3,570,000股（每股面值1元），剩余未分配利润结转以后年度。



由于公司预计无法在规定时限内完成前述利润分配预案的实施工作，经公司董事会及管理层商议后，决定对该分派预案先行取消。2017年度利润分派将按照不分配红利执行。

2.议案表决结果：



同意股数5,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录



经与会股东签字并加盖公章的《北京金泽环境能源技术研究股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



北京金泽环境能源技术研究股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。