公告日期：2023-07-20

证券代码：871522 证券简称：ST 中中 主办券商：诚通证券

中国中金科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十四次会议于 2023年 7 月 19 日审议并通过：

提名朱秋蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王秋鸣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名辛星先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周楠先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢鸣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董事人员履历

朱秋蕾女士，1977 年 1 月出生，毕业于中国人民大学商学院工商管理专业，硕士

研究生学历。2000 年 7 月至 2001 年 3 月就职于浪潮集团北京通用软件有限公司任软件
工程师；2001 年 3 月至 2004 年 9 月就职于用友软件股份有限公司任研发中心高级软件
工程师；2004 年 9 月至 2006 年 12 月就职于用友软件股份有限公司任中央大客户部实
施部项目总监、项目经理、高级实施顾问；2007 年 1 月至 2008 年 7 月就职于用友软件
股份有限公司任中央大客户部客户服务部项目总负责人、高级客户服务经理；2008 年 7
月至 2015 年 1 月就职于中国工艺（集团）公司任财务管理部财务信息化主管；2015 年
1 月至 2017 年 10 月就职于中国工艺（集团）公司任财务管理部财务分析与信息化高级
经理（其间：2015 年 5 月至 2016 年 5 月就职于中国工艺艺术品交易所有限公司任财务
部总经理）；2017 年 6 月至 2020 年 7 月就职于中国工艺美术集团有限公司任纪委书记；
2017 年 6 月至 2023 年 2 月就职于中国工艺美术集团有限公司任副总经理；2021 年 9
月至 2023 年 4 月就职于中艺世纪文化产业投资有限公司任执行董事、总经理（法定代表人）；2023 年 1 月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任副总经理。
王秋鸣先生，1981 年 8 月出生，毕业于河北农业大学城镇经济与管理专业，本科学历。
2004 年 1 月至 2011 年 10 月就职于中国中金科技股份有限公司任财务部助理、主管职
务；2011 年 2 月至 2021 年 4 月就职于中国中金科技股份有限公司任第二党支部支部书
记职务；2011 年 10 月至 2020 年 1 月就职于中国中金科技股份有限公司任战略投资部
副经理、经理职务；2014 年 12 月至 2022 年 9 月就职于中国中金科技股份有限公司任
云南中金共和资源有限公司董事职务；2017 年 5 月至 2020 年 1 月就职于中国中金科技
股份有限公司任审计专员职务；2020 年 1 月至 2022 年 3 月就职于中国中金科技股份有
限公司任运营管理部经理职务；2021 年 4 月至 2022 年 10 月就职于中国中金科技股份
有限公司任职工监事职务；2022 年 4 月至 2023 年 2 月就职于中国工艺集团有限公司任
风险管理中心高级经理职务；2022 年 6 月至 2023 年 2 月就职于中国工艺集团有限公司
任第四党支部组织委员职务；2023 年 3 月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任总经理助理职务；2023 年 6 月至今就职于中艺鑫融资产管理有限公司任支部纪检委员职务。

辛星先生，1978 年 11 月出生，毕业于北京科技大学（成人教育学院）经济……
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