公告日期：2021-04-22

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集由第二届董事会第七次会议审议通过，确
定 于 2021 年 5 月 14 日召开，并于召开二十日前通知各股东。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式


本次会议采用现场投票方式召开。

本次年度股东大会会场为公司会议室，以现场会议方式召开。（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871528 广山新材 2021 年 5 月 10
日

优先股 请选择

恢复表决权优先 请选择

股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国信信扬律师事务所陈凌、张丽丽律师。

（七） 会议地点

广东广山新材料股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》

《2020 年度董事会工作报告》。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告》

《2020 年度监事会工作报告》。
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
(四)审议《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》

《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》。

(五)审议《关于公司对南雄长祺化学工业有限公司增资暨关联交易的
议案》

根据《公司法》及《公司章程》规定，为增加对南雄长祺化学工业有限公司的持股比例，广东广山新材料股份有限公司拟对南雄长祺化学工业有限公司增资 700 万元人民币。


具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-014）
(六)审议《2020 年度利润分配预案》

广东广山新材料股份有限公司拟实施 2020 年度利润分配。利润
分配预案情况：截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润
11,967,143.16 元，公司本次利润分配预案如下：公司目前总股本为30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红
利 1 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-015）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为六；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议……
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