公告日期：2021-05-17

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：广东广山新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘庆崇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数 29999800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐京生因个人工作安排原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡四明因个人工作安排原因缺席 ；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、财务负责人出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 29999800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》


1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 29999800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-012），《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 29999800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告和 2021 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 29999800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（五） 审议通过《关于公司对南雄长祺化学工业有限公司增资暨关联
交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》规定，为增加对南雄长祺化学工业有限公司的持股比例，广东广山新材料股份有限公司拟对南雄长祺化学工业有限公司增资 700 万元人民币。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 2499800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东东莞广山实业投资有限公司回避表
决。
（六） 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

广东广山新材料股份有限公司拟实施 2020 年度利润分配。利润
分配预案情况……
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