公告日期：2021-06-07

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 6 月 23 日上午 9 时

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871528 广山新材 2021 年 6 月 18
日

优先股 请选择

恢复表决权优先 请选择

股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司拟实施权 益分派，共增加 6,000,000 股份，所以公司拟修订 《公司章程》的 部分条款，修订对照如下：

条款 修改前 修改后

第五 第五条 公司注册资本为人民 第五条 公司注册资本为人民币
条 币 3000 万元。 3600 万元。

第十 第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为 3600
九条 3000 万股，全部为普通股。 万股，全部为普通股。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东广山新材料股 份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-019）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券
账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 6 月 23 日上午 8 时至 9 时

（三） 登记地点：广东广山新材料股份有限公司董事会秘书办公室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：钟华

联系电话： 0769-2366-2727

传真： 0769-2302-9447

联系地址：东莞市南城区第一国际百安中心 B 座 1309 室

（二） 会议费用：本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录

广东广山新材料股份有限公司
董事会
2021 年 ……
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