公告日期：2022-03-22

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券

广东广山新材料股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 3 月 21 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：会议以现场及通讯方式召开



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 15 日以书面、

邮件、电话等方式发出

5. 会议主持人：董事长潘庆崇先生

6. 会议列席人员：全体监事及财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。



（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》1.议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度发生日常性关联交易如下：



关联交易类型 交易方 预计发生额



购买原材料 南雄长祺化学工业有 5,000,000.00 元



限公司



出售商品 南雄长祺化学工业有 10,000,000.00 元



限公司



支付加工费 南雄长祺化学工业有 30,000,000.00 元



限公司



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东广山新材料股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》 1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公 司章程》相关规定，广东广山新材料股份有限公司董事会拟提请股东 大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。



具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东广山新材料股 份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：



条款 修改前 修改后





第一百八十九条 公司注重投资

者关系管理，通过充分的信息披

露，运用金融和市场营销的原理

加强与投资者之间的沟通，促进

投资者对公司的了解和认同，实

现股东利益最大化。



第一百八十九条 公司注重投



投资者与公司之间的纠……
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