公告日期：2022-03-22

公告编号：2022-005

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

追认关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

广东广山新材料股份有限公司（以下简称“广山新材”）的参股公司南雄长祺化学工业有限公司（以下简称“南雄长祺”）于 2021 年 4月至 2021 年 11 月期间，向广山新材购买金属铁桶，金额合计人民币9004.42 元。
（二）表决和审议情况

2022 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议
审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，议案表决结果：同
意 4 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案涉及关联交易，潘庆崇为
关联董事，回避表决。本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况


公告编号：2022-005

二、 关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南雄长祺化学工业有限公司

住所：南雄市珠玑工业园

注册地址：南雄市珠玑工业园平安大道西 8 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：潘庆崇

实际控制人：潘庆崇

注册资本：13,000,000.00 元

主营业务：生产销售涂料及相关树脂

关联关系：东莞广山实业投资有限公司（以下简称“广山实业”）不仅持有南雄长祺化学工业有限公司（以下简称“南雄长祺”）60%股权，同时还持有广东广山新材料股份有限公司（以下简称“广山新材”）99.67%股权，广山新材持有南雄长祺 40%股权，因而南雄长祺为广山新材关联方。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

根据市场同类产品价格定价。


公告编号：2022-005

四、 交易协议的主要内容

南雄长祺于 2021 年 4 月至 2021 年 11 月期间，向广山新材购买金
属铁桶，金额合计人民币 9004.42 元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

以上偶发性关联交易是正常的往来业务， 是合理的也是必须的。六、 其他事项

由于相关人员工作疏忽，未及时履行决议程序，导致未能及时披露关联交易的发生情况，公司将加强对信息披露规则的学习，今后将严格法律法规，规范履行信息披露义务。
七、 备查文件目录
《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广东广山新材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 日

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