公告日期：2022-04-08

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票方式召开4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘庆崇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数 35,999,760 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2022 年度发生日常性关联交易如下：

关联交易类型 交易方 预计发生额

购买原材料 南雄长祺化学工业有 5,000,000.00 元

限公司

出售商品 南雄长祺化学工业有 10,000,000.00 元

限公司

支付加工费 南雄长祺化学工业有 30,000,000.00 元

限公司


具体内容详见公司于 2022年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东广山新材料股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,999,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东东莞广山实业投资有限公司回避表决。
（二） 审议通过《关于续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东广山新材料股份有限公司章程》相关规定，广东广山新材料股份有限公司董事会拟提请股东大会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于 2022年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东广山新材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 》（ 公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：


同意股数 35,999,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订 《公 司章程》的部分条款，修订对照如下：

条款 修改前 修改后

第一百八十九条 公司注重投 第一百八十九条 公司注重投资
资者关系管理，通过充分的信 者关系管理，通过充分的信息披
息披露，运用金融和市场营销 露，运用金融和市场营销的原理
第一 的原理加强与投资者之间的沟 加强与投资者之间的沟通，促进百八 通，促进投资者对公司的了解 投资者对公司的了解和认同，实十九 和认同，实现股东利益最大化。 现股东……
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