公告日期：2022-05-17

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：本次年度股东大会以现场会议和视频会议结合的方式召开，其中会议会场为公司会议室，视频会议采用“腾讯会议”软件。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票方式召开。4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长潘庆崇先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数 35,999,760 股，占公司有表决权股份总数的 99.9993%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,999,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,999,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
（三） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-010），《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,999,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,999,760 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所
（二）律师姓名：陈凌、张丽丽
（三）结论性意见

本所及经办律师基于上述审核、查验后认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）《广东广山新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
见书》。

广东广山新材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。