公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-009

证券代码：871528 证券简称: 广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

预计公司控股子公司南
购买原材料、 购买原材料 雄长祺化学工业有限公
燃料和动力、 及支付加工 8,000,000 0 司产品的销量将会有较
接受劳务 费 大的增长，所以相关的
原材料采购量会有较大
增长。

出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
其他

合计 - 8,000,000 0 -


公告编号：2023-009

（二）基本情况

南雄九盾化工有限公司

公司名称 南雄九盾化工有限公司

公司住所 南雄市珠玑工业园

法定代表人 宋志伟

生产、销售、加工：化工产品、危险化学品（醇酸树脂、洗油（2828））、
经营范围 （危险化学品以《安全生产许可证》许可范围为准），货物进出口，国

内商业贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动)

注册资本 100 万人民币

类型 有限责任公司

成立日期 2010 年 10 月 22 日

登记机关 南雄市市场监督管理局

统一社会信用代码 91440282562626590K

宋志伟是广东广山新材料股份有限公司的董事，同时是南雄九盾化工有限公司的执行董事、经理、法定代表人，并持有南雄九盾化工有限公司10%股份；所以南雄九盾化工有限公司是公司的关联方。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2023 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关
于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事宋志伟回避表决，本议案需提交股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据


公告编号：2023-009

上述关联交易为公司与关联方 2023 年度日常性关联交易预计，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签……
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