公告日期：2023-03-24

公告编号：2023-010

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 4 月 8 日 9：00


公告编号：2023-010

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871528 广山新材 2023 年 4 月 3 日

优先股 请选择

恢复表决权优先 请选择

股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度发生日常性关联交易如下：

关联交易类型 交易方 预计发生额

购买原材料 南雄九盾化工有限公 8,000,000.00 元


公告编号：2023-010

司

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东广山新材料股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2023 年 4 月 8 日上午 8 时至 9 时


公告编号：2023-010

（三） 登记地点：广东广山新材料股份有限公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：钟华

联系电话： 0769-2366-2727

传真： 0769-2302-9447

联系地址：东莞市南城区第一国际百安中心 B 座 1309 室

（二） 会议费用：本次大会预期半……
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