公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-023

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 9 日上午 9 时


公告编号：2020-023

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871528 广山新材 2020 年 7 月 31
日

优先股 - - 请选择

恢复表决权优先 - - 请选择

股

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司向银行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 5000 万元贷款，最终以银行实际审批的授信额度为准，在授

公告编号：2020-023

信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。在办理授信过程中，公司将根据需要由东莞广山实业投资有限公司、实际控制人潘庆崇或南雄长祺化学工业有限公司提供无偿担保或反担保，主要是用于支付货款等生产经营周转需要，是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，进一步支持公司业务的扩展，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，公司将按照有关规定及合同约定使用借款，不会对公司产生不利影响。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券

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账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 8 月 9 日上午 8 时至 9 时

（三） 登记地点：广东广山新材料股份有限公司董事会秘书办公室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：钟华

联系电话： 0769-2366-2727

传真： 0769-2302-9447

联系地址：东莞市南城区第一国际百安中心 ……
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