公告日期：2020-07-24

公告编号：2020-022

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：会议以现场及通讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 19 日以书面、
邮件、电话等方式发出
5.会议主持人：董事长潘庆崇先生
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。


公告编号：2020-022

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 5000 万元贷款，最终以银行实际审批的授信额度为准，在授信额度内的具体融资金额将视公司运营资金的实际需要由公司管理层确定。在办理授信过程中，公司将根据需要由东莞广山实业投资有限公司、实际控制人潘庆崇或南雄长祺化学工业有限公司提供无偿担保或反担保，主要是用于支付货款等生产经营周转需要，是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于补充公司流动资金，进一步支持公司业务的扩展，有利于公司持续、稳定、健康的发展，符合公司及全体股东的利益，公司将按照有关规定及合同约定使用借款，不会对公司产生不利影响。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易事项，关联董事潘庆崇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2020-022

（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 9 日在公司会议室召开 2020 年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东广山新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 24 日

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