公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-025

证券代码：871528 证券简称：广山新材 主办券商：东莞证券
广东广山新材料股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：会议以现场及通讯方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 8 日以书面、邮
件、电话等方式发出
5.会议主持人：董事长潘庆崇先生
6.会议列席人员：全体监事及财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广东广山新材料股份有限公司公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规及公司规范性文件的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2020-025

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《广东广山新材料股份有限公司 2020 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订 《广东广山新材料股份有限公司信息披露管理制度》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2020-025

三、 备查文件目录
（一）《2020 年半年度报告》；
（二）《广东广山新材料股份有限公司第二届董事会第五会议决议》。
广东广山新材料股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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