公告日期：2017-05-26

证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券



云南凤翔通用航空股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



云南凤翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年5月25日在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2017年5月10日以书面送达通知各位董事。董事长农政华先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



本次董事会以记名投票表决方式通过以下议案：



(一) 审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。



(二) 审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。



(三) 审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。



(四) 审议通过了《关于<2017年度财务预算方案>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算方案》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。



(五) 审议通过了《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并



提请股东大会审议；



议案内容： 为支持公司发展，公司拟定2016年度利润不进行分



配。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。



(六) 审议通过了《关于<2016年年度财务报告>的议案》，并提



请股东大会审议；



议案内容：《2016年年度财务报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。



(七) 审议通过《关于公司计划向广州南粤银行申请贷款2000万



的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司计划向广州南粤银行申请贷款人民币2000万元，



贷款期限为1年，具体内容以实际签订的合同为准。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。



(八) 审议通过《关于公司向平安银行股份有限公司昆明分行申



请贷款2000万的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：公司向平安银行股份有限公司昆明分行申请贷款人民币2000万元，贷款期限为一年。公司以3000万元应收账款对平安银行股份有限公司昆明分行提供质押担保，具体内容以实际签订的合同为准。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。



(九) 审议通过了《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保



的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：关联方云县大有丰泰商贸有限公司，为公司董事张伟持有其 100%出资额的公司，拟以其名下持有的云房权证爱华字第



20111627号-第20111640号的共计14项房产为公司向广州南粤银行



申请贷款提供抵押担保。担保金额预计2000万元。



关联方不因此向公司收取任何费用。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案涉及关联交易事项，关联董事张伟对本议案回避表决。……
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