公告日期：2017-05-26

证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券



云南凤翔通用航空股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》



等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年6月15日10时



结束时间：2017年6月15日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年6月12日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者不享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事及高级管理人员



3.见证律师



(七)会议地点：云南凤翔通用航空股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一） 审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。



（二） 审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。



（三） 审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。



（四） 审议《关于<2017年度财务预算方案>的议案》。



（五） 审议《关于<2016年度利润分配方案>的议案》。



（六） 审议《关于<2016年年度财务报告>的议案》。



（七） 审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



（八） 审议《关于公司向广州南粤银行申请贷款2000万的议



案》。



（九） 审议《关于公司向平安银行股份有限公司昆明分行申



请贷款2000万的议案》。



（十） 审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的



议案》。



（十一） 审议《关于<年报信息披露重大差错责任追究制度>的



议案》。



(十二）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司2017年审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证



明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证



办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理



登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证



券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登



记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年6月15上午9:00至10:00



(三)登记地点:



云南凤翔通用航空股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址：云南省昆明市官渡区日新路1109号



联系人：王广英



联系电话：0871-68308916



传真：0871-68265990



邮编：650011



(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《云南凤翔通用航空股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》



（二）《云南凤翔通用航空股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》



云南凤翔通用航空股份有限公司



董事会



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