公告日期：2017-08-28

公告编号：2017-009



证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券



云南凤翔通用航空股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



云南凤翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月28日上午10时在公司会议室召开，会议应到董事7名，实到董事6名，张跃波董事因病特委托盖振宁董事代为出席，对议案进行表决，并签属本次会议需要签属的相关文件。



会议通知于2017年8月18日以书面送达通知各位董事。董事长农政



华先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



本次董事会以记名投票表决方式通过以下议案：



(一) 审议通过《2017 年半年度报告》；



议案内容: 《2017 年半年度报告》



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，无回避表决。



公告编号：2017-009



三、备查文件



《云南凤翔通用航空股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



特此公告。



云南凤翔通用航空股份有限公司



董事会



2017年8月28日




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