公告日期：2017-09-14

公告编号： 2017-012

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证券代码： 871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券

云南凤翔通用航空股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议审议情况

云南凤翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第六次会议于 2017 年 9 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开，

会议通知于 2017 年 9 月 10 日以书面方式向全体董事发出。本次会议

应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长农政华先生主持。

本次会议的召集、 召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规

定。

二、 议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一） 审议通过《 关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东

大会审议；

议案内容：为适应日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围。

具体内容详见《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公

告编号： 2017-013）。

公告编号： 2017-012

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议案表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《 关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大

会审议；

议案内容： 根据经营范围变更情况，同时为提高公司治理水平，

结合公司实际情况，拟修改公司章程。 具体修订情况详见《关于变更

公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号： 2017-013）。

议案表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《 关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会

的议案》；

议案内容： 公司拟定于2017年9月30日召开公司2017年第一次临

时股东大会， 审议上述相关事项。

议案表决情况： 同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《 云南凤翔通用航空股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》。

特此公告。

公告编号： 2017-012

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云南凤翔通用航空股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 14 日


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