公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-019



证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券



云南凤翔通用航空股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长农政华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-019



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；



1.议案内容



为适应日常经营业务发展需要，公司拟变更经营范围。具体内容详见《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-017）。



2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1.议案内容



根据经营范围变更情况，同时为提高公司治理水平，结合公司实际情况，拟修改公司章程。具体修订情况详见《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2017-017）。



2.议案表决结果：



同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无回避表决



公告编号：2017-019



三、备查文件目录



《云南凤翔通用航空股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议



决议》



云南凤翔通用航空股份有限公司



董事会



2017年11月30日




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