公告日期：2017-12-22

证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券



云南凤翔通用航空股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议审议情况



云南凤翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年12月21日上午10时在公司会议室召开，会议通知于2017年12月19日以书面方式向全体董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长农政华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过了以下议案：



（一）、审议通过《关于预计2018年度向上海正淄资产管理有限



公司借款10,000,000.00元的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为补充公司流动资金，2018年度，公司股东上海正



淄资产管理有限公司预计向公司提供提供无息借款累计不超过



10,000,000.00元。



议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司董事盖振宁为上海正淄资产管理有限公司执行董事需对本议案回避表决。



（二）、审议通过《关于预计2018年度向云南凤强航空投资集团



有限公司借款10,000,000.00元的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为补充公司流动资金，2018年度，公司股东云南凤



强航空投资集团有限公司预计向公司提供无息借款累计不超过



10,000,000.00元。



议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，公司董事农政华为云南凤强航空投资集团有限公司股东需对本议案回避表决。



（三）、审议通过《关于预计2018年度向上海恒如投资管理有限



公司借款10,000,000.00元的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为补充公司流动资金，2018年度，公司股东张跃波



100%出资控股公司上海恒如投资管理有限公司预计向公司提供无息借款累计不超过10,000,000.00元。



议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张跃波对本议案回避表决。



（四）、审议通过《关于预计2018年度向农政华借款



10,000,000.00元的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为补充公司流动资金，2018年度，公司董事农政华



预计向公司提供无息借款累计不超过10,000,000.00元。



议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事农政华对本议案回避表决。



（五）、审议通过《关于预计2018年度向张跃波借款



10,000,000.00元的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为补充公司流动资金，2018年度，公司董事张跃波



预计向公司提供无息借款累计不超过10,000,000.00元。



议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事张跃波对本议案回避表决。



（六）、审议通过《关于预计2018年度向景旻借款10,000,000.00



元的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为补充公司流动资金，2018年度，公司董事景旻预



计向公司提供无息借款累计不超过10,000,000.00元。



议案表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事景旻对本议案回避表决。



（七）、审议通过《关于预计2018年度向张伟借款10,000,000.00



元的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：为补充公司流动资金，2018年度，公司董事张伟预



计向公司提供无息借款累计不超过10,000,000.00元。



议案表决情况：……
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