公告日期：2018-01-08

公告编号： 2018-002

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证券代码： 871545 证券简称： 凤翔通航 主办券商：中泰证券

云南凤翔通用航空股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2018 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人： 董事长农政华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，

持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和

国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，

会议决议合法、有效。

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（一） 审议通过《关于预计 2018 年度向上海正淄资产管理有限公司

借款 10,000,000.00 元的议案》

议案内容：为补充公司流动资金， 2018 年度，公司股东上海正淄

资 产 管 理 有 限 公 司 预 计 向 公 司 提 供 无 息 借 款 累 计 不 超 过

10,000,000.00 元。

议案表决情况： 同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%。

回避表决情况：上海正淄资产管理有限公司为关联股东， 需对本

议案回避表决，上海正淄资产管理有限公司持股 5,000,000 股，占公

司股份总数的 10%。

（二） 审议通过《关于预计 2018 年度向云南凤强航空投资集团有限

公司借款 10,000,000.00 元的议案》

议案内容：为补充公司流动资金， 2018 年度，公司股东云南凤强

航空投资集团有限公司预计向公司提供无息借款累计不超过

10,000,000.00 元。

议案表决情况： 同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%。

回避表决情况：云南凤强航空投资集团有限公司为关联股东， 需

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对本议案回避表决，云南凤强航空投资集团有限公司持股 25,000,000

股，占公司股本总数的 50%。

（三） 审议通过《关于预计 2018 年度向上海恒如投资管理有限公司

借款 10,000,000.00 元的议案》

议案内容：为补充公司流动资金， 2018 年度， 公司股东张跃波

100%出资控股公司上海恒如投资管理有限公司预计向公司提供无息

借款累计不超过 10,000,000.00 元。

议案表决情况： 同意股数 35,000,000 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，张跃波为上海恒如投

资管理有限公司股东，需对本议案回避表决，张跃波持股 15,000,000

股，占公司股本总数的 30%。

（四） 审议通过《关于预计 2018 年度向农政华借款 10,000,000.00

元的议案》

议案内容：为补充公司流动资金， 2018 年度，公司董事农政华预

计向公司提供无息借款累计不超过 10,000,000.00 元。

议案表决情况： 同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表

决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%。

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回避表决情况： 农政华为云南凤强航空投资集团有限公司法人代

表， 云南凤强航空投资集团有限公司持股 25,000,000 股，占公司股

本总数的 50%， 需对本议案回避表决。

（五） 审议通过《关于预计 2018 年度向张跃波借款 10,000,000.00

元的议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。