公告日期：2018-03-02

证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券



云南凤翔通用航空股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



云南凤翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年2月28日上午10时在公司会议室召开，会议通知于2018年2月14日以书面方式向全体董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长农政华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过了以下议案：



（一）、审议通过《关于聘任祁凯为公司董事会秘书的议案》。



议案内容：公司董事会聘任祁凯（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。祁凯非失信联合惩戒对象。



议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）、审议通过《关于设立参股公司的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：云南凤翔通用航空股份有限公司拟与玉溪旅游文化体育投资有限责任公司共同出资设立参股公司玉溪凤翔通用航空服务有限公司，注册地为云南玉溪市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币400,000.00元，占注册资本的



40.00%，玉溪旅游文化体育投资有限责任公司认缴出资人民币



600,000.00 元，占注册资本的 60.00%。经营范围：通用航空项目服



务、营销及推广。本次对外投资不构成重大资产重组，公司与玉溪旅游文化体育投资有限责任公司无关联关系。



议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）、审议通过《关于在石林县农村信用社申请流动资金贷款500万元的议案》



议案内容：为补充公司流动资金，向石林县农村信用社申请流动资金贷款500万元。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。



议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的



议案》



议案内容：公司拟定于2018年3月19日召开2018年第二次临



时股东大会,审议关于设立参股公司事项。



议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《云南凤翔通用航空股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



云南凤翔通用航空股份有限公司



董事会



2018年3月2日



附件：



新任董事会秘书祁凯简历



祁凯，男，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，



毕业于云南大学法学专业，大学本科学历。2010年7月至2011年9



月，在云南滇南律师事务所任职律师助理；2011年10月至2015年9



月，在云南百邦投资集团有限公司工作，先后任贸易业务办公室经理、贸易部总经理及总裁办主任等职务；2015年11月，加入云南凤翔通用航空股份有限公司任职董事长助理。




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