公告日期：2018-03-02

公告编号： 2018-006

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证券代码： 871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券

云南凤翔通用航空股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法

律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 3 月 19 日 9 时 00 分

结束时间： 2018 年 3 月 19 日 11 时 30 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 15 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

（七）会议地点

云南凤翔通用航空股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一） 审议《关于设立参股公司的议案》。

三、会议登记办法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代

理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法

定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

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4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加

盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印

件、股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式

登记。

（二）登记时间

2018 年 3 月 19 日 8:00 至 9:00

（三）登记地点：

云南凤翔通用航空股份有限公司会议室

四、其他

（一） 会议联系方式

联系地址：云南省昆明市五华区海源北路 6 号招商大厦 1601 号

联系电话： 0871-68308916

传 真： 0871-68265990

联 系 人：王广英

（二）会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

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《云南凤翔通用航空股份有限公司第一届董事会第九次会议决

议》。

云南凤翔通用航空股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日


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