公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-007



证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券



云南凤翔通用航空股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年3月19日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长农政华



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，



持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-007



审议通过《关于设立参股公司的议案》。



议案内容：云南凤翔通用航空股份有限公司拟与玉溪旅游文化体育投资有限责任公司共同出资设立参股公司玉溪凤翔通用航空服务有限公司，注册地为云南玉溪市，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中本公司认缴出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的40.00%，玉溪旅游文化体育投资有限责任公司认缴出资人民币600,000.00元，占注册资本的60.00%。经营范围：通用航空项目服务、营销及推广。本次对外投资不构成重大资产重组，公司与玉溪旅游文化体育投资有限责任公司无关联关系。



议案表决情况：同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表



决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总



数的0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需对本议案回避表决。



三、备查文件目录



《云南凤翔通用航空股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议



决议》



云南凤翔通用航空股份有限公司



董事会



2018年3月20日




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