公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-008



证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券



云南凤翔通用航空股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



云南凤翔通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年3月28日上午10时在公司会议室召开，会议通知于2018年3月20日以书面方式向全体董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名，会议由董事长农政华先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过了以下议案：



（一）、审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议。



议案内容：根据公司发展需要，公司董事会经综合评估，拟不再续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构。 公告编号：2018-008



议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）、审议《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟定于2018年4月16日召开2018年第三次临



时股东大会，审议关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年度财务报告审计机构的议案。



议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《云南凤翔通用航空股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



云南凤翔通用航空股份有限公司



董事会



2018年3月29日




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