公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-033

证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券

云南凤翔通用航空股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月31日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长农政华

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向关联董事周飞借入319万元》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向关联董事周飞借入319万元。详见《偶发性关联交易公告》（2018-034）

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2018-033

回避表决情况：

关联董事周飞回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向云南凤强航空投资集团有限公司借款1000万元》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向云南凤强航空投资集团有限公司借入1000万元，详见《偶发性关联交易公告》（2018-034）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事长农政华为云南凤强航空投资集团有限公司法定代表人回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提请2018年9月26日召开2018年第五次临时股东大会，审议上述相关议案。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《云南凤翔通用航空股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



云南凤翔通用航空股份有限公司

公告编号：2018-033

董事会


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