公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-035
证券代码：871545 证券简称：凤翔通航 主办券商：中泰证券
云南凤翔通用航空股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月26日上午10：00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2018-035
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
云南省昆明市五华区海源北路6号高新招商大厦1601号
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司向关联董事周飞借入319万元》的议案
为补充公司流动资金，公司向关联董事周飞借入319万元。详见《偶发性关联交易公告》（2018-034）。
（二）审议《关于向云南凤强航空投资集团有限公司借款1000万元》的议案
为补充公司流动资金，公司拟向控股股东云南凤强航空投资集团有限公司借入1000万元。详见《偶发性关联交易公告》（2018-034）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明（原件及复印件）、法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）。其他单位股东参照前述要求办理；
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定

公告编号：2018-035
代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。其他单位股东参照前述要求办理；
5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2018年9月26日8：00至9：00
（三）登记地点：云南凤翔通用航空股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：云南省昆明市五华区海源北路6号招商大厦1601号联
系电话：0871-68308916传真：0871-68265990联系人：祁凯
（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。
五、备查文件目录
《云南凤翔通用航空股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

云南凤翔通用航空股份有限公司
董事会

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