公告日期：2022-05-09

证券代码：871550 证券简称：圣宏达 主办券商：东兴证券
石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周军民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数28,790,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

对 2021 年年度董事会工作情况进行了审议。
2.议案表决结果：

同意股数 28,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会如实总结回顾了 2021 年工作，并对 2022 年工作做了规划，形成
了《2021 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了2021 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 28,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2022 年年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

同意股数 28,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转系统相关业务规则及公司实际经营情况，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于2022年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）公布的《石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）及石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。