公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-003

证券代码：871550 证券简称：圣宏达 主办券商：东兴证券
石家庄圣宏达热能工程技术股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。无需相关部门批准或再履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-003

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871550 圣宏达 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北冀华律师事务所杨辉、杨自冲律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

对 2022 年年度董事会工作情况进行了审议。
（二）审议《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会如实总结回顾了 2022 年工作，并对 2023 年工作做了规划，形成
了《2022 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合报表数据，公司编制了2022 年年度财务决算报告。
（四）审议《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

根据行业发展和市场状况，结合公司的实际情况，制定了公司 2023 年年度财务预算方案。
（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

根据全国股转系统相关业务规则及公司实际经营情况，公司编制了 2022 年年度报告及摘要。
（六）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023

公告编号：2023-003

年年度财务审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于<2022 年年度权益分配预案>的议案》

为了更好的保证公司扩大发展，公司决定 2022 年年度权益暂不分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日 9:00 至 9:2……
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