公告日期：2021-04-23

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第九次会议审
议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有
关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议及决定事项,合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 10 点至 11 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下
表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记
日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢
复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871572 西伯电子 2021 年 5 月 10 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的国浩律师（苏州）律师事务所姜正建、苏亚丽律师。
（七）会议地点

江苏省昆山开发区同丰东路 988 号昆山国际电商产业园 H-136 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案；

公司董事会结合 2020 年公司治理的有效性，各项运营成果，对 2020 年董事会工
作进行总结，形成《2020 年度董事会工作报告》。并对公司 2021 年度的主要工作做出
总体要求和超前部署。
（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案；

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况编制
了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年年度审计报告》的议案；

公司 2020 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无
保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2021]第 15-10001 号。

（四）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案；

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司编
制了 2020 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经营回
顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。


公司 2020 年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具无保
留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。具体内容详见公司同日
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西伯电子(昆
山)股份有限公司 2020 年度报告及其摘要》(公告编号：2021-011、2021-012)。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案；

根据《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监向公司董事会作
《2020 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务预算方案》的议案；

为了规范公司运作，提高公司现代法人治理能力，公司制作《2021 年度财务预算
方案》。
（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案；……
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