公告日期：2021-04-23

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券



西伯电子（昆山）股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生



6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序 符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》

等有关规定。本次会议及决定事项，合法有效。



（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》的议案



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司总经理向

公司董事会作《2020 年度总经理工作报告》。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容：



根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况，

公司组织编制了《2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司 2020 年年度审计报告》的议案



1.议案内容：



公司 2020 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标

准无保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2021]第 15-10001 号。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案



1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监



向公司董事会作《2020 年年度报告及摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案



1.议案内容：



根据《公司章程》的规定，结合公司的具体情况，公司财务总监向公司董事会

作《2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案》的议案



1.议案……
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