公告日期：2021-05-13

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券



西伯电子（昆山）股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长 宗绪福 先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开程序符合《公司法》和《西伯电子（昆山）股份有限公司章程》

等有关规定。本次会议及决定事项,合法有效。



（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 37,500,000 股，

占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；



3.公司董事会秘书出席会议；



4.公司高级管理人员出席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案；



1.议案内容：



公司董事会结合 2020 年公司治理的有效性，各项运营成果，对 2020 年董事会

工作进行总结，形成《2020 年度董事会工作报告》。并对公司 2021 年度的主要工作

做出总体要求和超前部署。



2.议案表决结果：



同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案；



1.议案内容：



根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况编制

了《2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2020 年年度审计报告》的议案；



1.议案内容：



公司 2020 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准

无保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2021]第 15-10001 号。





2.议案表决结果：



同意股数 37,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。



（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案；



1.议案内容：



根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司

编制了 2020 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总体经

营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。



公司 2020 年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具无保

留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。具体内容详见公司同……
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