公告日期：2021-12-03

公告编号：2021-021

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2021 年12 月03日经公司第二届董事会第十一次会
议审议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司
法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议
召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日上午 10 点至 11 点。预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871572 西伯电子 2021 年 12 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省昆山开发区同丰东路 988 号昆山国际电商产业园 H-136 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》的议案

鉴于公司战略发展需要，拟将公司注册地址变更为：昆山开发区前进东路 858
号金泰大厦 1202、1203 室，同时相应修改公司章程，并通过相应《公司章程修正
案》，同意将《公司章程》“第四条 公司住所：昆山开发区同丰东路 988 号昆山国
际电商产业园 H-136”修改为“第四条 公司住所：昆山开发区前进东路 858 号金
泰大厦 1202、1203 室”（具体以工商核准登记的内容为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续委托代理人出席的，代理人

公告编号：2021-021

应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭正、委托人身份证复
印件办理登记手续。

2、法人股东由法定……
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