公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-009

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

关于补充确认公司 2021 年度偶发性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

（一）关联交易概述

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发
展及生产经营情况，补充确认公司 2021 年度偶发性关联交易。

公司 2021 年度偶发性关联交易类型为銷售扬声器及其配件之关联交易，即
2021 年度公司与振曜科技股份有限公司发生偶发性关联交易。

（二）表决和审议情况

2022 年 04 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议了《关于补
充确认公司 2021 年度关联交易》的议案，其中 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，董
事吕俊德、林志茂、蔡启明回避表决，非关联董事人数不足 3 人，董事会无法形成
决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名 称：振曜科技股份有限公司

住 所：台湾省新竹县竹北市博爱街 945 号

注 册 地 址 ：台湾省新竹县竹北市博爱街 945 号

企 业 类 型 ：股份有限公司

法定代表人：吕俊德


公告编号：2022-009

实际控制人：吕俊德

注 册 资 本 ：新台币 83,006.90 万元

主 营 业 务：为设计、制造、加工、批发及销售通讯传输设备、工业用电脑、扬声器、
电子书、网络监视系统、计算机网络与网络外围产品。

关 联 关 系：振曜科技股份有限公司为公司实际控制人吕俊德实际控制之企业，其中
吕俊德在振曜科技股份有限公司任董事长兼集团总裁，公司董事林志茂
任董事兼营运长，公司监事刘宏洋任其董事，公司董事蔡启明及公司监
事郑书荣于 2021 年 08 月解任其董事。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述日常关联交易均为持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和对方已
形成稳定的合作伙伴关系，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，是
在平等、互利的基础上进行的，定价公允，未损害公司利益，不会对公司本期及未
来的财务状况和经营成果产生重大影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形
成依赖或者被其控制，也不会影响公司之独立性。

四、交易协议的主要内容

2021 年，公司向振曜科技股份有限公司銷售扬声器及其配件，交易金额为人民币
6,280.14 元。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易为公司偶发性关联交易，是为满足公司业务发展、生产经营的
正常需要，并按照正常的市场经营规则进行，是合理且有利于公司的经营发展。
（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，

公告编号：2022-009

依据市场价格定价、交易，不存在损害……
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