公告日期：2022-04-22

证券代码：871572 证券简称：西伯电子 主办券商：东吴证券

西伯电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2022 年 04 月 22 日经公司第二届董事会第十二次会
议审议通过,本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司
法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议及决定事项,合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10 点至 11 点。

预计会期 0.5 天。


（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871572 西伯电子 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国浩律师（苏州）律师事务所姜正建、张逸群律师。

（七）会议地点

江苏省昆山开发区前进东路 858 号金泰大厦 1202、1203 室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会结合 2021 年公司治理的有效性，各项运营成果，对 2021 年董事
会工作进行总结，形成《2021 年度董事会工作报告》。并对公司 2022 年度的主要
工作做出总体要求和超前部署。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，结合公司的具体情况
编制了《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2021 年年度审计报告》的议案

公司 2021 年度报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标
准无保留意见的审计报告，报告编号：大信审字[2022]第 15-00003 号。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求，公
司编制了 2021 年年度报告，对公司主要财务数据及股东变化、公司商业模式、总
体经营回顾、公司发展战略及其他财务事项进行了详细分析说明。

公司 2021 年度财务报告经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具无
保留意见《审计报告》；现将年度报告及其摘要提交董事会审议。具体内容详见公
司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西
伯电子(昆山)股份有限公司 2……
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